Главный специалист Отдела финансового мониторинга
В архиве с 20 марта 2017
от 50 000 до 60 000 ₽
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва, Преображенская площадь, Электрозаводская улица, 27 строение 5
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Высшее образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по анализу деятельности клиентов. Знание законодательной базы в...
Опыт от 3 до 6 лет
Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе...
Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Практический опыт от 2 лет (знание...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Новые Черемушки
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Транзакционный мониторинг физических и юридических лиц. Мониторинг операций в ДБО. Мониторинг операций через СБП. Обработка поступающих запросов от ФИНЦерт.
Высшее образование. Способность к анализу, систематизации, классификации, стрессоустойчивость, способность работать с большими объемами информации, умение брать на себя ответственность, инициативность...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Парк культуры
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...
Высшее образование (экономическое, юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению...
Москва, Деловой центр и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюмеОткликнитесь среди первых
Проведение служебных проверок. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах. об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Высшее образование. Опыт работы от 1 года. Знания основ Конституции Российской Федерации. Знание Федеральных законов Российской Федерации: от 27.05...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Сопровождения БВО клиентов Банка. Мониторинг и контроль соблюдения валютного законодательства при проведении клиентами банка валютных операций, фиксация нарушений.
Знание валютного законодательства, нормативных актов, методологических, инструктивных материалов Банка России по вопросам Валютного регулирования и валютного контроля (173-ФЗ, 181...
Москва, Преображенская площадь, Электрозаводская улица, 27 строение 5