Специалист Службы финансового мониторинга (обязательный контроль)
В архиве с 3 октября 2017
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва, Водный стадион, Замоскворецкая линия, метро Водный Стадион
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 3 до 6 лет
Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе...
Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Практический опыт от 2 лет (знание...
Москва, Парк культуры
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...
Высшее образование (экономическое, юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению...
Опыт от 1 года до 3 лет
соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Высшее образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по анализу деятельности клиентов. Знание законодательной базы в...
Специалист службы контроля качества
от 70 000 ₽Москва, Каширская
Опыт от 1 года до 3 лет
Функционал. - Рассмотрение досудебных претензий (первичных обращений) клиентов по убыткам связанных с причинением вреда жизни/здоровью потерпевших в результате ДТП по...
Практические навыки рассмотрения претензий. - Грамотность, навыки деловой переписки.
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюмеОткликнитесь среди первых
Участие в управлении регуляторным риском. Участие в управлении конфликтом интересов. Оформление документов для признания лиц квалинвесторами. Подготовка, проверка отчетности xbrl...
Знание законодательства, регулирующего деятельность УК и ПУРЦБ. Умение работать с нормативной базой. Понимание принципов работы управляющих компаний. Наличие опыта написания...
Москва, Площадь Ильича и еще 1
Опыт от 3 до 6 лет
Отправка сообщений подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ. Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного...
Высшее образование. Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Москва, Водный стадион, Замоскворецкая линия, метро Водный Стадион